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江苏伟生:第四届监事会第十九次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018年10月25日

证券代码:002438         证券简称:江苏伟生       公告编号:2018-071

伟生

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年10月14日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2018年10月24日在本公司2号基地三楼会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司2018年三季度报告的议案

监事会认为:董事会编制和审议的伟生2018年季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

公司《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.h33tproxy.com),《2018年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.h33tproxy.com)。

2、关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案

公司监事会认为,本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

详细内容见2018年10月25日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.h33tproxy.cominfo.cm.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-074)。

三、备查文件

1、《伟生第四届监事会第十九次会议决议》;

2、《伟生监事会关于2018年三季度报告正文及全文的审核意见》。

特此公告。

 

伟生监事会

2018年10月25日

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